第445章驗資
第445章驗資(第3/3頁)
，所以才把大家聚在一塊，王巡的意思呢是查第一家和第二家水果店的資金來源情況，這個有難度嗎？大概需要多長時間？”
從緝毒支隊來的陳令搖了搖頭說道。“這個不好查的。”
“就按照王巡說的，這個水果店如果單查他們的營業額的話難度比較難度大。因為現在很多商家的收款碼都是個人的，還有一點不可避免的就是現金，如果客人用現金支付你也冇辦法一筆一筆對，按我的想法是查上遊。”
“嗯嗯。”小方快速點了點頭，同時快速記錄對方所說重點。
“如果說真像王巡推測的，對方是靠水果店進行洗錢，那麼這夥人一定有一個硬傷，那就是進貨跟利潤形成不了正比，他有可能7家店進貨價一年的進貨總額隻有70萬，但他一年的利潤可能有700萬甚至更高，這就是一個非常明顯的漏洞。”
“例如一家20平米的社區水果店，正常情況下日均客流量約50到80人，客單價約30元，日營業額約1500到2400元，年營業額約50-80萬，如果申報年營業額300萬，必然會出現問題。”
“還有一點就是要看這個毒販聰不聰明，如果他足夠聰明的話那他開的第一家店可能用的就不是毒資，那麼我們查起來就比較有難度。他會找一些合夥人，店裡用來裝修租房子的錢都是合法來源，那這就更不好搞了，不知道我這麼說你能明白吧？”
方鑫點了點頭。“明白的，您繼續。”