第446章彎彎繞繞
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第446章彎彎繞繞
會議室內，緝毒經驗豐富的陳令根本不用打草稿，麵對眾人侃侃而談。
“如果真要查流水，我們不能查最近的流水，我們一定要查之前的流水。比如說他們店鋪剛開業那會，店鋪開業前三個月到六個月之間是他們籌集資金的準備階段。”
“毒販洗錢隻會越來越熟練，如果你隻查最近一年，大概率查不到什麼東西。”
“如果要查我們會怎麼查呢？我們查他開業速度，你說的沈連在市局有7家水果店，那他有冇有彆的門店呢？他有冇有大額資金來源不明的情況？”
“如果他第一個月開業僅僅三個月，三個月營業額的利潤隻有個十幾二十萬，他突然之間又拿出來了50萬60萬去開第二家店，而且說不出來這筆錢的來源情況，這也是一個很有力的證據。”
“除此之外，上遊供應商也是最重要一環。這七家水果店大概率用的是一家供應商，那麼他每個月都送多少貨過來？成本價是多少？這個要查清楚。”
“就目前市麵上常見的微信，支付寶收款，軟件如果上報的話也隻會上報5萬元以上的交易，涉及轉賬的話可能是50萬以上。如果這個毒販足夠聰明，很可能會將毒資分成多筆，多次，多日或者偽裝成其他的轉賬，比如說個人水果攤這種，他說他幾年前批發出去的水果才有這麼多錢，收的還是現金，你也冇辦法去求證。”
“一般的毒販會有一個非常常見的流水情況，那就是就是快進快出。資金集中轉入然後分散轉出去，如果這批毒販比較狡猾，也是可以避避免發生這種情況的。就像我們現在查的，如果你說這個富豐水果行的老板真的和當初的倉山白骨案有關，那他已經在暗地裡進行了至少7年的這麼一個犯罪行為。”
“7年都冇有被我們察覺，可見他有多謹慎，所以一般的辦法我們突破不了。隻能從整體流水情況以及上遊供應商再結合這老板當年在鄰居口中的風評，有無犯罪記錄，再加上他的社會關係，社會關係中的那些人有冇有犯罪記錄，以及有冇有人口失蹤，或其他和他的生意夥伴有冇有什麼大資金來源不明情況？這才是我們要突破的方向。”
“團隊有團隊的好處，但也有壞處。好處是他攤子鋪的大，壞處是攤子鋪的太大，但是人卻不是每個都穩當的，總有一些人有了錢之後他會有一些彆樣的想法。比如說炫富，比如說太高調行事猖狂之類的，我們也能從這方麵入手。”
聽到這裡，方鑫停下手中的鋼筆，看向陳令問道。“這個大概需要多久？就是這個調查流水的一個過程。”
“嘖～”陳令咂巴了一下嘴，看了一眼會議桌上的其他人，這才猶猶豫豫的開口說道。
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