第一百四十六章空壳公司与洗钱
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后落到几个境外银行的账户上。
“这种规模的资金流动半年来一共十七次。”
白颜颜放下酒杯。
声音压得不高，但每个字都清晰。
“每一次都是大额进、紧接着大额出。中间留下的差额，刚好够付手续费。”
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“洗钱。”
许道一语道破。
“这家瑞晟商贸在国内有一家关联公司，叫海晟物流。海晟物流的实际控制人是一个叫黄进义的人。三年前从外地搬到海市，开了这家物流公司。账面上看也是亏的。”
白颜颜又抽出一张纸。
“但是这个黄进义名下有三套别墅，两辆豪车，儿子在英国读私立学校，一年学费小一百万。”
许道翻到那张纸上。
是黄进义的个人资料和资产清单。
许道把纸放回桌上。
“你怀疑这家瑞晟商贸是方家的？”
白颜颜说：“目前的证据链还不完整。我让经侦那边查的时候发现一个问题，黄进义这个人在三个月前跟方氏集团的副总裁吃过一顿饭。在一家私人会所。吃完之后第二天就有一笔两千万通过瑞晟商贸进了海晟物流的账户。”
“我怀疑这条线方家做了不止五年。”
许道将她说的内容跟自己已经掌握的拼接起来。
清凉山的光头那一伙人的白色粉末。
那时候他只当是地方上的毒贩团伙。
现在这条线被白颜颜说出来。
那么东西的源头有可能就在方家。
“柳老师之前在查这条线吗？”
白颜颜惊讶道：“你怎么知道？”
“当然是分析的。”
许道说：“刘军一个出狱二十年的杂碎，能记恨他二十年正常。但这不是普通仇杀该有的。我一直觉得，那次行凶背后有别人的指使。”
白颜颜思虑着，她同样是警校的高材生，一点就通。
“我记得很清楚，柳老师走之前，一直在跟支队申请单独立案。他没明说调查的方向，但是会议上提过几次。我那时候在跟另外一个案子，没顾上问细节。”
“后来出事了。他办公桌里的资料也被封存了一部分。”
白颜颜抬起头看着许道。
“我没有权限调取。就你手里这些还是我自己用周末跑出来的，没走支队的正式立案流程。”
许道将文件重新装回去，说道。
“颜颜，这件事很危险，柳老师的级别你也清楚。他在刑侦支队是有分量的人，依然能在闹市里被人当街杀害。你现在一个人，万一察觉了，下一个就是你。”
“那你的意思？”
许道说：“我来查。”
“许道，你现在是公众人物。没必要来趟浑水...”
“显眼有显眼的好处，况且，我在老师前发过誓，
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