第5章陈墨的合同
第5章陈墨的合同(第2/9页)
好。”
“第三，”陈墨指着最后一条，“时间。你计划三天完成调查，但客户的钱可能在三天内被彻底洗走。我们要快。”
“今天下午就能定位。”寒晓东说，“昨晚我研究了数据库里类似案例，发现这种杀猪盘团伙有个习惯：每周三下午，会统一登录某个虚拟币交易平台洗钱。今天是周三。我们可以监控张昊关联的虚拟币地址，在转账时尝试冻结。”
陈墨挑眉：“你怎么知道他用了虚拟币？”
“客户提供的转账记录里，有一笔五万是转到某虚拟币交易平台的商户账户。”寒晓东说，“我查了那个商户，是黑市常见的洗钱通道。张昊的其他账户，很可能也关联了虚拟币地址。”
陈墨看向影子。影子点头：“数据库显示，近期七个类似案件，骗子都用了同一家虚拟币平台。技术部已经分析了他们的洗钱路径，可以尝试在链上拦截。成功率不高，但可以试试。”
“那就试。”陈墨说，“寒晓东，你现在去技术部，找老吴。他负责这块。影子，你跟他一起，教他怎么操作。”
“是。”
两人走出办公室。技术部在走廊尽头，玻璃门，里面摆满服务器，嗡嗡作响。一个四十多岁的男人，秃顶，穿着格子衬衫，正对着三块屏幕敲代码。
“吴哥。”影子喊了一声。
老吴没回头：“等会儿，这波交易马上开始了。”
寒晓东走过去看屏幕。左边是代码界面，中间是区块链浏览器，右边是监控面板，几十行数据在滚动。
“这个地址，”老吴指着中间屏幕上一串字符，“是张昊用的洗钱池。过去三个月，进了七百多万，出了七百多万。每次进账后，五分钟内就会通过混币器分流到几百个小地址，然后汇集到几个交易所，换成法币。”
他敲了几下键盘，调出一个地图界面，上面有几十个光点在闪烁。
“这些是提现的atm机位置，分布在全国。取钱的是马仔，一次取两万，一天跑十几个点。抓到他们也追不到上线。”
“那我们能做什么？”寒晓东问。
“在他把钱转进混币器之前，截住。”老吴说，“混币器需要时间，一般是三到十分钟。如果我们能在这段时间里，标记这笔交易，向交易所举报，交易所可能冻结目标地址的资金。前提是，交易所配合。”
“哪个交易所？”
“就这家，黑市常用的，注册在塞舌尔，但服务器在境内。”老吴点开一个网页，“我们跟他们的风控有‘合作’。他们给我们提供线索，我们帮他们洗白一部分业务。”
寒晓东听出了潜台词：“合作？”
“就是互相利用。”老吴很直接，“他们想做大，需要合规背书。我们需要他们的数据抓人。各取
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