第202章优势在我
第202章优势在我(第3/3页)
认指控。
2013年：汇丰银行的角色
华兴向汇丰银行（hsbc）高管演示ppt，称星通是“合作伙伴”，华兴在yl的业务符合漂亮国法律。汇丰基于此继续为华兴提供美元结算服务。
2016-2018年：调查升级
2016年3月是调查从“初步阶段”转向“实质性追责”的分水岭。
传票要求华兴提交与yl业务相关的通信记录、财务文件、员工邮件等内部资料，尤其是涉及星通（skycom）的关联证据。
传票还要求华兴说明其与星通的关系是否真实独立，以及是否隐瞒了通过星通向yl销售漂亮国技术设备的行为。
2018年12月1日：郑青山被捕
华兴cfo郑青山在加拿大温哥华转机时，因漂亮国发出的逮捕令被加方拘留。
美方指控她涉嫌“银行欺诈”和“误导汇丰银行”，使汇丰面临违反制裁令的风险。
2019年1月28日：漂亮国正式起诉
漂亮国司法部宣布对华兴及郑青山提起23项刑事指控，包括：
银行欺诈：隐瞒华兴与星通的关系，导致汇丰处理违规交易。
违反《国际紧急经济权力法》（ieepa）：通过星通向yl出售设备。
妨碍司法：销毁证据、阻挠调查。
2019-2021年：法律与政治博弈
中方反应：华国外交部指责漂亮国“政治操弄”，要求加拿大立即释放郑青山，并采取反制措施（如拘捕两名加拿大公民康明凯、迈克尔）。
引渡程序：郑青山团队在加拿大法院抗辩，称漂亮国指控“政治化”，且加拿大未参与漂亮国对yl制裁，引渡不合法。
漂亮国施压：特朗普曾暗示可能将郑青山作为中美贸易谈判筹码，但拜登政府上台后维持原有立场。
2021年9月24日：达成延期起诉协议（dpa）
郑青山与漂亮国司法部达成协议，承认部分事实（未认罪），美方暂缓起诉并于2022年12月撤销指控。加拿大随即终止引渡程序。
9月25日：郑青山获释返回华国，两名加拿大人亦被中方释放。