第569章探查小店
第569章探查小店(第3/5页)
种撒娇和依赖。
陈青看着她小小的背影，心里忽然涌起一种复杂的情绪。
为了工作，他对于家庭的责任似乎尽得太少了。
晚饭之后，韩啸发来消息，他的渠道有时候真的比正规的行政手续调查得还快。
韩啸的效率一向很快。
而这种速度的背后，本来也有制度约束，然而却有另一套规则规避了制度的约束，只是普通人很难接触得到罢了。
第二天下午，陈青下班之后直奔啸天实业在苏阳市的办公室。
当他赶到韩啸办公室的时候，看见他正对着几份文件发呆。
“怎么了？”
韩啸抬起头，脸色露出一丝诡异的笑。
“陈主任，您看看这个。”
他把一份银行流水复印件推到陈青面前。
陈青坐下，把复印件拿到手上。
那是一张密密麻麻的表格，上面列着几十笔转账记录。
收款方都是那些空壳公司——宏远贸易、恒通商贸、瑞丰实业……付款方却各不相同，有海市的、有京市的、还有几个境外账户。
韩啸指着其中几笔。
“您看这些——宏远贸易那500万，是从一家叫‘瑞联投资’的公司转过来的。瑞联投资的法人，姓周，叫周海东。”
陈青心里一动。
周海东。这个名字他在哪见过？
韩啸继续说：“周海东这个人，您应该还记得。林州康乐年华的法人。后来被抓了，但公司还在。这家瑞联投资，就是他名下的一家公司。”
陈青的眉头皱了起来。
康乐年华。
养老地产案。那个骗了林州1200万补贴的公司。
“你的意思是，百鸟金融和康乐年华背后的资本有关联？”
韩啸点点头。
“不止有关联。我顺着往下查，发现瑞联投资的资金，最终都流向了同一个境外账户——开曼群岛的那家基金。而这家基金的操盘手，名叫詹姆斯·陈。”
陈青瞬间就明白了。
康乐年华的案子里，周海东的资金，最后也是流向了开曼群岛。
但是否是同一家资本，或者是资本背后的实控人就是这个名叫“詹姆斯·陈”的呢？
韩啸又翻出另一份材料。
“还有更奇怪的。这些空壳公司的还款，您猜是从哪来的？”
陈青看着他。
韩啸说：“还是从这家基金。詹姆斯·陈控制的基金，每个月按时把钱打给这些空壳公司，然后空壳公司再还给百鸟金融。这样一来，这些贷款就显示‘正常还款’。”
“也就是说，百鸟金融左手放贷，右手还钱？”
韩啸点点头。
“对。用境外基金的钱，给自己还款。账面上干干净净，谁也查不出问题。”
陈青靠在椅背上，脑子里飞快地转着。
百鸟金融的模式，比他想象的更复杂。
不只是在赌
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