第250章多国联动：中美欧执法机构合
第250章多国联动：中美欧执法机构合(第2/5页)
正在关注的几个‘特别指定’对象有间接但清晰的资金往来，可能涉及大规模杀伤性武器扩散融资的二级渠道。我们担心，一旦他们察觉风险，资金会通过加密货币或地下渠道彻底消失。”
大规模杀伤性武器扩散融资。这几个字像针一样刺中了米勒。这是ofac和fbi当前最高优先级的领域之一。
“你们想要什么？”米勒直截了当。
“基于《爱国者法案》第317条和ofac的相关授权，对附件中列出的三家离岸公司及其控制的五个主要银行账户，启动紧急资产冻结和调查程序。理由是：有合理理由怀疑其涉及为国际恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散提供融资支持，且存在资产转移的紧急风险。”“园丁”将一份精简版的“触发证据包”和冻结目标清单，通过安全链路发送过去。
米勒快速浏览着。证据链清晰，关联性明确，尤其是与那个东非恐怖组织的资金链路，时间点和金额高度吻合。虽然匿名来源是个问题，但启动初步调查和临时冻结的“合理怀疑”门槛，似乎已经达到。
“为什么找我们？为什么不通过正式司法协助渠道？”米勒问出了关键问题。
“正式渠道太慢，而且‘信达丰’在多个司法管辖区有深厚影响力，我们担心预警泄露。我们需要速度、保密和果断的行动。作为回报，”“园丁”抛出了诱饵，“在后续调查中，我们可以提供更多关于该网络与贵国境内某些‘敏感人物’潜在关联的线索，以及他们在加密货币领域洗钱的新手法。此外，成功打击这样一个重大威胁，对您和您的部门，无疑是显着的功绩。”
米勒沉默了近一分钟，只有手指敲击桌面的声音。“我需要内部评估，可能需要上报。你们必须保证，在我们做出决定前，这些信息不会泄露给第三方，尤其是媒体。”
“当然。但我们希望评估能在24小时内完成。时间，是我们共同的敌人。”“园丁”说完，切断了通讯。他知道，米勒心动了，但fbi和ofac的内部流程，依然是个变数。
几乎同一时间，荷兰海牙，欧盟刑警组织总部。
“钟摆”以“正义之盾”律师事务所高级顾问的虚拟身份，通过一个高度安全的视频会议系统，与欧盟刑警组织金融犯罪中心的一位资深分析师——艾琳娜·科斯塔进行了接触。科斯塔以严谨、注重程序正义着称，但对利用金融手段打击跨国有组织犯罪充满热忱。
“科斯塔女士，我代表一个关注全球金融犯罪的非政府组织联盟，”“钟摆”的虚拟形象是一位头发花白、戴着眼镜的欧洲老律师，声音温和但极具说服力，“我们获得了一份关于一个复杂跨国犯罪网络‘信达丰’
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