第850章从天而降的掌法
第850章从天而降的掌法(第3/5页)
生下一女。」
「32岁离婚，以放弃女儿抚养权为代价，分到了一套价值600万的商品房，以及200万的夫妻共同财产。」
「同年10月份，她先是注册了一家科技公司，拿到了『银盛』支付的区域代理，开始推广『商业码』，赚取交易佣金。」
「2年经营下来，公司的收支情况不太好。」
「根据银行流水显示.....沈洁原先帐户里的231万个人存款，只剩下22万不到。」
「但从2021年7月份开始，情况突然有了一个比较大的转变。」
「沈洁的5个银行帐户，以及新开的4个银行帐户，余额开始逐渐增长。」
「小的几百块，上千块，多的上万块。」
「我们追查了资金来源。」
「绝大部分都是来源于个体户丶商家的转帐。」
「目前为止，沈洁的所有银行帐户余额，微信丶支付贝丶共计237万，股票帐户原先投入150万，现余价值114万。」
「另外，我们看到了这几年期间，沈洁共有5笔『隐性』的大额支出。」
「全都是从各个银行帐户上分开支付出去的，少则10来万，多的20多万。」
「2022年5月份，共116.2万，购买了一辆玛莎拉蒂牌轿车。」
「2022年12月份，大福黄金，消费128.4万，购买了6根500克重的投资金条。」
「2023年10月份，揭阳龙悦珠宝公司，140万，购买了一套翡翠首饰。」
「2024年4月份，静安区南京西路恒隆广场，爱马仕专柜，喜马拉雅尼罗鳄皮，限量款包包，价格88万。」
「2024年12月份，她售卖了原先的房子，获得520万，额外加了300万，以首付820万的金额，重新购买了一套价值1940万的江景大平层。」
「税务方面我们也查了。」
「原先注册的科技公司，交税记录为『零』，个人所得税方面，同样没有。」
「我们还拉出了沈洁3个实名登记的手机号码，通过通话记录详单，锁定了长期和她保持联系的169个人。」
「其中112个，都是类似『王高峰』这样的客户。」
「剩下的57个人里，6个是中介，48个是长期合作的商户。」
「庞啸已经带着两个人，按照所有打款数额相加的名单，开始深入调查那些商铺和个体户了。」
「最后3个人，就比较有意思了。」
「根据手机号码的登记信息，第一个叫：董进，魔都中恒律师事务所，合伙人律师。」
这个名字一出，一旁的熊展鹏连忙接话道：「谭队，这个董进，也是陆北这个案子的一审辩护律师。」
「哦.....」
谭旭眉头一挑，稍稍有
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