第196章金融案
第196章金融案(第1/3页)
雷斯垂德探长毫不犹豫地答应了这个请求。
他站起来，走到门边，朝楼下喊了一声，一个年轻的警员很快跑上来，手里捧着一只不算厚的文件袋。
雷斯垂德接过文件袋，放在茶几上，解开系绳，从里面抽出几份银行对账单和公司注册文件的副本。
“这是目前能调到的全部资料，”雷斯垂德说，“其他涉案公司的账目还在清理中，下周应该能补齐。”
伊迪斯接过那叠文件，翻开了第一页。
伊迪斯一张一张地翻看那些银行对账单，把每一笔转账的日期、金额、转出账户和转入账户都列在一张新纸上。
当下19世纪下旬的英国，经济学和会计学尚未形成系统体系，民间、高校均无成熟的资金溯源、账目风控、金融骗局识别技巧。
即便是伦敦金融城资深银行家、老牌会计师，也仅能处理基础的存贷、对账业务，完全不具备拆解跨公司资金闭环、识别庞氏骗局内核的能力。
但伊迪斯截然不同，早在骗局崩盘前，她就提前知道了骗局的套路。
所以她做起事情来效率很高。
她按照时间顺序排列，然后把所有与铁匠巷注册地址相关的账户单独标出，最后在旁边画了一幅简化的资金流向图。
她放下铅笔，把那张手绘图转过来朝向雷斯垂德和福尔摩斯，“每当大西洋金矿的分红支付日临近，就会有一笔资金从帝国海外开发信托的账户转入大西洋金矿的账户，金额刚好能覆盖当月需要支付的分红总额。几天之后，帝国海外开发信托的账户又会从南方之星资源公司的账户获得一笔转入，金额也恰好与之匹配。如果只看单个公司的账目，每一笔进账都有看似正当的来源，但把它们放在一起看，资金只是在同一批公司之间循环流动。”
她指向图中箭头最集中的区域：“所有资金最终都汇入一个单独的账户，这个账户的名字不在任何一家公司的注册股东名单上，但它的收款频率和金额都说明它是整个链条的终点。如果能查到这家开户行的具体名称，也许就能找到幕后人的身份。”
雷斯垂德探长俯身看那张图，眉头紧锁：“这个账户的户名是什么？”
伊迪斯低头核对了一下银行对账单上的缩写：“注册名是‘格雷夫斯父子商行’，地址在利物浦。但这家商行如果真的存在，它应该只是一家幌子公司。”
福尔摩斯走到书桌前，从抽屉里取出一份折叠的地图，摊开在桌面上，用指尖沿着利物浦港的轮廓划了一圈，然后转向雷斯垂德：“如果我是他，现在已经在去港口的船上了。他只要拿走大部分现金，剩下的烂摊子自有律师和银行去收拾。在他被正式通缉之前，他有一到两周的窗口期可以离开英国。”
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