第204章线索交汇
第204章线索交汇(第2/4页)
接联系。
他是通过一个中间渠道养着这个外甥。”
他顿了一下：“那个中间渠道，可能就是‘老领导’控制的。”
胡昱珩看着他：“你的意思是，白江飞这条线的钱，绕了一圈，最终还是回到了‘老领导’身上？”
“这是基于现有线索的判断。不过也不能完全确定，也有可能是杨秀江的熟人控制的公司。
白江飞是杨秀江的外甥。
杨秀江和顾怀远是同盟，顾怀远上面是‘老领导’。
如果把这条线完整地串起来——
白江飞的钱来自华荣投资，华荣投资的钱来自省城方向，最终指向‘老领导’控制的资金池。
那白江飞的消费记录，就是一条完整的资金流向证据链的一部分。”
胡昱珩沉默了一会儿，没有肯定也没有否定：
“证据呢？”
陈大鹏承认：“现在只有消费记录和公司注册信息，还缺银行流水和确凿的资金路径。如果能把华荣投资和省城方向之间的资金往来查清楚，这条线就完整了。”
胡昱珩点了点头：“那就继续查。白江飞那边，想办法拿到更近期的消费记录。京城那边，找渠道核实华荣投资跟省城方向有没有直接的资金往来。”
她看了一眼老周：“京城这条线，交给你。”
周师傅点头：“好。”
散会后，胡昱珩回到自己的办公室，关上门，把白板上那几根线条在脑子里重新过了一遍。
她拿起桌上的座机，拨了汪清泉的号码。
电话响了两声，接通了。
“汪书记，今天办案组碰了一下几条新线索。杨秀江外甥那边，查到了一家京城公司的资金背景。我们怀疑这家公司跟‘老领导’有间接关联。”
电话那头沉默了几秒：“有确凿证据吗？”
“目前只有消费记录和公司注册信息，没有完整的资金往来记录。白江飞的消费记录指向华荣投资，但中间还缺几环。”
“你打算怎么补上这几环？”
“一方面，从省城银行渠道查华荣投资账户的汇款源头。
另一方面，通过京城的关系查华荣投资的资金链上游。
两条线同时走，争取尽快把缺口补上。”
汪清泉又沉默了一会儿：
“把白江飞的消费记录和京城公司的信息整理成一份简要材料，先报给我。”
“好。下班之前送到您办公室。”
挂了电话后，胡昱珩打开电脑，开始整理白江飞案的资料。
她先调出刘浩给的那几张消费记录照片，把时间、金额、付款方名称一条一条摘出来，列成一个表格。
又把老周提供的京城信息整理到表格后面，在旁边标注了“待核实”。
下班前，她把材料送到了汪清泉的办公室。
汪清泉简单翻了翻，合上文件夹：
“我去见韩
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