第1531章追逃外流资金是核心
第1531章追逃外流资金是核心(第2/3页)
依旧清亮。
他瞟了一眼于琼菲手里拿着一个厚厚的加密文件袋和一台笔记本电脑。
“琼菲同志，你这边有进展了？”
秦云东去云峰县处理天域公司的烂摊子，特意留下于琼菲在中安市继续调查，看样子她应该有了收获。
“这边有了一些关键发现，正要向你汇报。”
于琼菲将文件袋放在办公桌上，打开笔记本电脑，调出材料，把屏幕转向秦云东。
屏幕上是一张复杂的资金流向图和机构关系网络图。
“根据我们联合有关单位以及证监等多个部门这半个月来的彻查，天域公司非法募集的超过一百亿资金，其流向基本清晰了。”
于琼菲绕过办公桌站在秦云东身旁，手指点了点屏幕上的一个核心节点，那里标注着“天域金融咨询有限公司”。
而连接着天域公司的有几十个英文缩写名称，其中就包含了那三十七家私募基金。
从如此复杂的网络看过去，足可以证明天域公司绝非乌合之众，而是一个组织严密、分工明确的资金通道网络。
“我们发现这三十七家私募的法人、主要股东、甚至基金经理，背后存在着高度的关联性和重叠性。他们通过复杂的股权代持和一致行动人协议，形成了一个隐形的‘控制圈’。”
“也就是说，它们表面独立，实则同气连枝，受天域公司统一控制？”
秦云东喝了一口茶，目光紧紧锁住那些错综复杂的线条。
“从掌握的材料看，我们可以下这个结论。”
于琼菲切换页面，出现几个关键人物的照片和资料。
处置组的金融小组已经锁定了三个关键掮客，他们游走于这些私募之间，负责指令传达和资金调度。
更重要的是，金融小组发现这些私募的投资策略高度趋同，它们几乎在同一时间段，以股权投资、供应链金融等名义，将资金集中注入天域公司旗下上百个项目。
私募基金不可能看不懂天域公司的鬼把戏，那些前景光明的项目其实都是价值虚高。
经过初步的数据交叉比对和穿透式监管核查，天域公司和私募基金存在不正常的市场投资行为，是有预谋的、系统性的资金输送。
于琼菲汇报说，根据追踪到的线索显示，天域公司的实际控制人继红英，以及核心掮客，主要通过境外注册的加密电子邮件、频繁更换预付费sim卡的手机、以及点对点传真进行联系。指令的下达、资金的划转路径，都在暗网中完成，规避了常规的金融监管系统。
“他们的反侦察能力很强，通讯记录清理得非常干净。我们目前只能通过资金流的倒推和部分涉案人员的零星口供，勉强勾勒出这个网络的存在，但尚未能完全破解其核心通信内容和全部节点。”
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