第0167章夜幕下的交锋
第0167章夜幕下的交锋(第6/8页)
，每个人的脸上都写满了疲惫，但眼中都闪着光。
买家峻坐在主位，听着三组负责人的汇报。
老张先说：“王明达全撂了。收受五十万贿赂，违规审批规划调整。他供出，是他们局长暗示的，韦伯仁也打过招呼。另外，他还交代，类似的操作不止这一次，新城有三个项目的规划调整，都是他经手办的，手法都一样。”
“三个项目？”买家峻皱眉。
“对，除了安置房，还有物流园区和文化中心。都是解迎宾的公司中标，都是规划调整后利益大增。”
买家峻在本子上记下：物流园区，文化中心。
“王明达现在在哪？”
“还在他办公室，我们的人看着。他要求见家属，我们没同意。”
“先控制着，暂时不要打草惊蛇。”买家峻转向林静，“你那边呢？”
林静把打印出来的银行流水摊在桌上：“资金流向查清了。安置房项目的资金，通过宏远建筑转到鑫茂贸易，再分三笔转到三家公司，最后全部流向香港的一个离岸账户。这个账户在两年内接收了超过十亿资金，其中两亿来自新城投资公司，名义是物流园区配套工程款。”
她顿了顿，补充道：“我咨询了经侦的同事，这种手法是典型的洗钱。资金经过多次中转，最后流向海外，很难追查。而且，从流水看，这个离岸账户只是中转站，钱到账后很快又转走，最终去向不明。”
“能查到这个账户的实际控制人吗？”
“很难。离岸公司的股东信息是保密的，除非通过国际司法协助。但我们可以尝试从资金流出的方向反推。经侦的同事说，从过往案例看，这类资金最终往往会进入赌场、购买艺术品或虚拟货币，完成洗白后，再以‘合法投资’的名义回流国内。”
会议室里一片沉默。
十个亿。这还只是查到的，没查到的还有多少？
买家峻闭上眼睛，揉了揉太阳穴。再睁开时，眼中已是一片清明。
“周正，你那边有什么发现？”
周正站起来，打开投影仪：“我查了解迎宾的社会关系。他表面上是个成功企业家，但实际上，他的发家史很有问题。这是他的第一桶金——”
屏幕上出现一份泛黄的合同复印件：“1998年，解迎宾还是市物资公司的一名科长，他利用职务之便，将一批计划内的钢材以市场价倒卖，获利八十万。这件事当时被举报过，但不了了之。举报人后来出车祸死了，肇事司机至今没找到。”
他又切换了一张照片：“这是2003年，解迎宾成立第一家公司时的注册资料。注册资金一千万，但实际出资只有一百万，其他九百万是过桥资金，验资后就抽走了。帮他完成验资的会计师事务所所长，是他表哥。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）