第445章验资
第445章验资(第3/3页)
，所以才把大家聚在一块，王巡的意思呢是查第一家和第二家水果店的资金来源情况，这个有难度吗？大概需要多长时间？”
从缉毒支队来的陈令摇了摇头说道。“这个不好查的。”
“就按照王巡说的，这个水果店如果单查他们的营业额的话难度比较难度大。因为现在很多商家的收款码都是个人的，还有一点不可避免的就是现金，如果客人用现金支付你也没办法一笔一笔对，按我的想法是查上游。”
“嗯嗯。”小方快速点了点头，同时快速记录对方所说重点。
“如果说真像王巡推测的，对方是靠水果店进行洗钱，那么这伙人一定有一个硬伤，那就是进货跟利润形成不了正比，他有可能7家店进货价一年的进货总额只有70万，但他一年的利润可能有700万甚至更高，这就是一个非常明显的漏洞。”
“例如一家20平米的社区水果店，正常情况下日均客流量约50到80人，客单价约30元，日营业额约1500到2400元，年营业额约50-80万，如果申报年营业额300万，必然会出现问题。”
“还有一点就是要看这个毒贩聪不聪明，如果他足够聪明的话那他开的第一家店可能用的就不是毒资，那么我们查起来就比较有难度。他会找一些合伙人，店里用来装修租房子的钱都是合法来源，那这就更不好搞了，不知道我这么说你能明白吧？”
方鑫点了点头。“明白的，您继续。”