第687章办砸了吗？
第687章办砸了吗？(第4/5页)
摊着西奥电子近五年的全部工商、税务、海关资料，每一页都写满了批注。
黄涛的黑眼圈重得像熊猫，精神却亢奋得很：“陆队，太有意思了！表面上看，西奥电子的账完美得像教科书。但我用大模型跑了全量的发票流、资金流、货物流‘三流合一’比对，发现了三个大窟窿！”
黄涛不愧是高材生，短短数日，他跟着陆诚学，学习能力很强，甚至能办一些真正有用的事情了。
他在白板上画出三个箭头。
“第一，虚报货值。出口的‘精密元件’，有百分之三十的批次，报关金额远高于行业均价，多出来的那部分货款，从海外客户账户回流的时候，就变成了‘干净’的出口收入，这是最经典的洗钱出口通道。”
“第二，幽灵供应商。西奥有十一家上游供应商，全部注册在深圳和东莞的写字楼里，一址多照，没有实际产能。西奥每年向它们支付采购款两个多亿，但这些公司的钱，最终都汇入了同一家香港贸易公司。”
“第三，”黄涛顿了顿，声音压低，“最狠的一笔。西奥产业园去年花一亿二收购了邻市一家濒临破产的电池厂，收购对价里有一笔八千万的‘设备技术转让费’，付给了一家塞浦路斯公司。我查了，那家塞浦路斯公司注册于案发前三个月，没有任何实体业务，就是个中转站。八千万进去，三天后分拆成十七笔，流进了海外二十几个空壳账户，就此蒸发。”
“三条通道，五年，估算过网的资金不低于十五个亿。”陆诚看着白板，缓缓道，“这才是在青禾这一片的那部分。整个网络，怕是罗队他们盯的那个数的十倍。”
办公室的门被推开，罗超端着保温杯走进来，满脸疲惫却掩不住兴奋：“市局刚批了，成立‘4·17专案组’，罗某人挂帅，陆队你任副组长，全权负责侦破方向！另外，国际刑警中心局的联络官已经到位，专门对接海外账户的协查。”
“联络官？”陆诚抬起头。
“来来来，给你介绍。”罗超侧身，把身后的人让了进来。
门口走进来一个女人。三十岁上下，深灰色风衣，短发利落，眉眼间是长期高强度工作磨出来的锐利，肩上的包还没放下，另一只手里拎着一台贴满防静电贴纸的银色笔记本。
“林晚，国际刑警组织金融犯罪协调中心，派驻这边负责‘海闸行动’的海外资金协查。”女人伸出手，握手干脆有力，“陆诚？久仰。你破获的最近一起金店骗保案的卷宗，我看了三遍——从砸柜台的肌肉记忆推出雇主身份，教科书级别的行为证据链。”
看了三遍？
看来这位女警对于合作对象也很关注，如果人不行，她也许拒绝合作。
“过奖。”陆诚打量
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