第284章加密貨幣流動分析
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第284章加密貨幣流動分析
核心資金池的發現，讓聯盟獲得了摧毀飼主網絡經濟基礎的關鍵武器。但寒曉東知道，僅僅查封一個地下金庫是不夠的。飼主網絡的資金體係中，還有大量以加密貨幣形式存在的資產，這些資產流動性極強，可以在短時間內被轉移到任何地方。如果不能徹底搞清楚加密貨幣的流動路徑，飼主網絡的核心成員仍然有可能在被捕前將大量資產轉移出境。
影子帶領技術團隊，對從地下金庫中查獲的加密貨幣錢包數據和交易記錄進行了深入分析。分析的結果，揭示了一個龐大而精密的加密貨幣洗錢網絡——這個網絡，比他們之前想象的更加複雜、更加隱蔽、更加難以追蹤。
一、數據的規模
從地下金庫中查獲的加密貨幣數據，包括數百個錢包地址的私鑰、數千筆交易的哈希值、以及數十份與加密貨幣交易相關的法律文件。這些數據，存儲在幾塊加密硬盤中，總大小超過十個tb。
影子將數據導入“幽靈”係統，進行自動化的分析和整理。分析的結果，讓所有人大吃一驚——飼主網絡持有的加密貨幣總價值，保守估計在五十億美元以上。這些加密貨幣，分散存儲在數百個錢包地址中，使用了多種不同的加密貨幣——包括比特幣、以太坊、門羅幣、zcash等。
“他們非常謹慎。”影子在彙報中說，“他們冇有將所有的雞蛋放在一個籃子裡。他們將資金分散存儲在多個錢包中，使用了多種加密貨幣，還通過混幣服務和隱私幣來掩蓋交易痕跡。”
“能追蹤到這些資金的來源嗎？”寒曉東問。
“部分可以。”影子說，“但大部分資金，經過了多層的混幣和兌換，已經很難追蹤到最初的來源。不過，我們可以追蹤它們的去向——那些資金最終流向了哪裡。”
二、流動的路徑
影子通過“幽靈”係統，對數千筆交易進行了追蹤分析。分析的結果，顯示出一條清晰的資金流動路徑。
第一層，是“收集層”。在這一層，飼主網絡通過多種渠道，收集來自全球各地的資金——包括“溫柔鄉”體係的營業收入、非法人體實驗的“研究經費”、以及來自“飼主”的“會費”和“投資”。這些資金，以法定貨幣的形式，存入分布在數十個國家的數百個銀行賬戶中。
第二層，是“轉換層”。在這一層，飼主網絡將收集到的法定貨幣，通過多個加密貨幣交易所，轉換為加密貨幣。轉換的過程，被精心設計——每次轉換的金額都不大，時間間隔也不規律，以避免觸發交易所的反洗錢監控係統。
第三層，是“清洗層”。在這一層，飼主網絡通過混幣服務和隱私幣，對加密貨幣進行“清洗”
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