第74章靈修組織資金鏈追蹤
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第74章靈修組織資金鏈追蹤
周五上午九點，深圳福田區一棟高檔寫字樓內，影子帶領的外勤小組已在監控點就位。李國華的貿易公司“華昌國際”位於二十八層，占據了半層樓麵。通過偽裝成快遞員和保潔人員的兩次快速偵查，小組確認了公司內部結構、主要出入口、以及李國華獨立辦公室的位置。技術支援通過入侵大樓的公共wifi（安全性較弱），獲取了“華昌國際”內部網絡的ssid，但公司內網有獨立防火牆，暫時無法深入。
“外圍監控顯示，李國華今早八點半到公司，之後冇有外出。他今天有兩個預約，上午十點見一個建材供應商，下午兩點銀行客戶經理來訪。他的秘書在九點時，向外發送了三份加密郵件，收件人分彆是香港、新加坡和曼穀的郵箱地址，已記錄。他的手機通訊記錄顯示，昨晚十一點後，有一個來自泰國的未接來電，今天早上七點他回撥，通話兩分鐘，內容不詳。”負責通訊監控的成員彙報。
“銀行流水方麵，”老吳的聲音從加密頻道傳來，他遠程支持，“從‘諦聽’提供的部分信息和周明軒、吳靜的供詞交叉對比，我們繪製了李國華關聯的部分資金流向圖。‘光之源泉’公司收到的學員‘奉獻’款，約有百分之六十通過複雜的貿易合同和虛假發票，流入李國華控製的另外三家殼公司，然後以‘貨款’或‘服務費’名義，分批次彙往香港、新加坡、開曼群島的賬戶。最終去向仍在追，但其中一部分流向了泰國清邁那家療養院的關聯賬戶，還有一部分進入了加密貨幣錢包，地址已記錄。”
“靜心穀自身的資金，除了上繳部分，明心等人也通過李國華進行洗錢和境外投資。李國華是連接國內非法斂財和境外資金池、物資渠道的關鍵節點。控製他，不僅能拿到洗錢證據，還可能獲得‘園丁’網絡的部分物流清單和境外聯絡人信息。”影子總結。
“能否在他與銀行客戶經理會麵時，以配合調查名義，進行現場控製？”一名外勤問。
“理由不足。我們目前冇有直接證據證明他涉及當前案件（靜心穀、吳靜等），他的洗錢行為需要金融監管或經偵部門立案。強行接觸，可能讓他警覺並銷毀證據。最好是找到他正在進行非法交易的現場證據，或者，等他準備轉移時，在機場或邊境控製。”影子分析。
“李國華預訂了本周末飛曼穀的機票，時間是周日下午四點。‘諦聽’提醒他可能在準備轉移通道。我們是否等他在機場時，以涉嫌洗錢或非法出境為由控製？”另一人問。
“風險是，如果他察覺到危險，可能提前走，或者通過其他渠道離境。而且，在機場控製，涉及邊檢和航空部
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