第5章陳墨的合同
第5章陳墨的合同(第2/9頁)
好。”
“第三，”陳墨指著最後一條，“時間。你計劃三天完成調查，但客戶的錢可能在三天內被徹底洗走。我們要快。”
“今天下午就能定位。”寒曉東說，“昨晚我研究了數據庫裡類似案例，發現這種殺豬盤團夥有個習慣：每周三下午，會統一登錄某個虛擬幣交易平臺洗錢。今天是周三。我們可以監控張昊關聯的虛擬幣地址，在轉賬時嘗試凍結。”
陳墨挑眉：“你怎麼知道他用了虛擬幣？”
“客戶提供的轉賬記錄裡，有一筆五萬是轉到某虛擬幣交易平臺的商戶賬戶。”寒曉東說，“我查了那個商戶，是黑市常見的洗錢通道。張昊的其他賬戶，很可能也關聯了虛擬幣地址。”
陳墨看向影子。影子點頭：“數據庫顯示，近期七個類似案件，騙子都用了同一家虛擬幣平臺。技術部已經分析了他們的洗錢路徑，可以嘗試在鏈上攔截。成功率不高，但可以試試。”
“那就試。”陳墨說，“寒曉東，你現在去技術部，找老吳。他負責這塊。影子，你跟他一起，教他怎麼操作。”
“是。”
兩人走出辦公室。技術部在走廊儘頭，玻璃門，裡麵擺滿服務器，嗡嗡作響。一個四十多歲的男人，禿頂，穿著格子襯衫，正對著三塊屏幕敲代碼。
“吳哥。”影子喊了一聲。
老吳冇回頭：“等會兒，這波交易馬上開始了。”
寒曉東走過去看屏幕。左邊是代碼界麵，中間是區塊鏈瀏覽器，右邊是監控麵板，幾十行數據在滾動。
“這個地址，”老吳指著中間屏幕上一串字符，“是張昊用的洗錢池。過去三個月，進了七百多萬，出了七百多萬。每次進賬後，五分鐘內就會通過混幣器分流到幾百個小地址，然後彙集到幾個交易所，換成法幣。”
他敲了幾下鍵盤，調出一個地圖界麵，上麵有幾十個光點在閃爍。
“這些是提現的atm機位置，分布在全國。取錢的是馬仔，一次取兩萬，一天跑十幾個點。抓到他們也追不到上線。”
“那我們能做什麼？”寒曉東問。
“在他把錢轉進混幣器之前，截住。”老吳說，“混幣器需要時間，一般是三到十分鐘。如果我們能在這段時間裡，標記這筆交易，向交易所舉報，交易所可能凍結目標地址的資金。前提是，交易所配合。”
“哪個交易所？”
“就這家，黑市常用的，註冊在塞舌爾，但服務器在境內。”老吳點開一個網頁，“我們跟他們的風控有‘合作’。他們給我們提供線索，我們幫他們洗白一部分業務。”
寒曉東聽出了潛臺詞：“合作？”
“就是互相利用。”老吳很直接，“他們想做大，需要合規背書。我們需要他們的數據抓人。各取
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