第452章海外賬戶
第452章海外賬戶(第2/2頁)
他多家公司。
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他繼續追蹤goldensummitinvestmentltd.的資金去向，發現這家公司將收到的所有款項，都陸續投入了一個名為“sunrisecapitalpartners”的對衝基金。而這個基金的受益人名單上，赫然寫著徐振華的名字。也就是說，徐振華通過離岸公司和基金的雙重包裝，將那些贓款洗得乾乾淨淨，變成了他個人的合法投資收益。
陳讓靠在椅背上，閉上眼睛，讓大腦在安靜中快速運轉。徐振華的操作手法非常老練——先用鴻鵠科技作為第一層收款方，將資金從瑞麟集團套出；然後通過goldensummitinvestmentltd.進行第一次洗錢；再將洗過的錢投入sunrisecapitalpartners基金，進行第二次洗錢；最終以“投資收益”的形式回流到他自己手中。整個過程，經過了至少三層包裝，如果不是有銀行流水作為證據，幾乎不可能被追查到。
他睜開眼睛，拿起電話，撥通了沈確的內線號碼。電話響了兩聲就接通了，沈確的聲音從聽筒裡傳來，帶著一絲她已經習慣了他隨時會帶來新發現的期待：“喂？”
“沈確，我查到了。”陳讓的聲音平靜而克製，但帶著一種他已經掌握了關鍵證據的篤定，“那三百萬元，通過鴻鵠科技和一家離岸公司，最終流入了徐振華的個人基金賬戶。而且，不止這三百萬元——還有另外兩筆錢，分彆來自鼎盛貿易和華源精密機械，也都流入了同一個基金賬戶。”
電話那頭沉默了很久。然後沈確的聲音傳來，帶著一種她已經預料到這一切會發生的、平靜的疲憊：“證據確鑿嗎？”
“銀行流水、離岸公司註冊信息、基金受益人名錄，都有。”陳讓的聲音依然平靜，“這些證據，足夠讓警方立案了。”
電話那頭又沉默了幾秒。然後沈確的聲音傳來，帶著一種她已經做出決定時的篤定：“好。報警吧。”