第466章灰色鏈條
第466章灰色鏈條(第2/3頁)
杯咖啡,眼睛裡布滿了血絲,但她的精神很好:“我把我能查到的所有信息都放進去了。但還是有一些環節查不到,比如李國豪在柬埔寨的賭場和澳門賭場之間的資金流動,我找不到直接的交易記錄。”
“那些不重要。”陸原指著圖中的新加坡投資公司節點,“這裡,才是整個鏈條的核心。隻要切斷這個節點,整個鏈條就會癱瘓。”
蘇小小點了點頭:“我也是這麼想的。新加坡投資公司是所有資金的彙集點和分流點。如果新加坡金融管理局能凍結這家公司的賬戶,李國豪的資金鏈就會斷裂。”
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陸原沉默了幾秒,然後說了一句:“小小,你把這些數據整理成舉報材料,需要多長時間?”
蘇小小想了想:“大概需要兩天。我要把所有證據按照新加坡法律的要求進行格式化,還要翻譯成英文。”
“好。我給你兩天時間。兩天後,我要看到完整的舉報材料。”
“冇問題。”
陸原轉過身,看著她,嘴角露出了一絲笑意:“小小,辛苦你了。”
蘇小小笑了笑:“不辛苦。隻要能扳倒李國豪,再辛苦也值得。”
當天晚上,陸原回到公司,召集了四個女人開了一個緊急會議。他把蘇小小繪製的灰色鏈條圖投影到大屏幕上,向她們詳細解釋了李國豪資金網絡的全貌。
“這就是李國豪的灰色鏈條。”他指著屏幕上的圖,聲音平靜而篤定,“從緬甸的翡翠礦場開始,到新加坡的投資公司,再到瑞士的銀行賬戶和中國的空殼公司,最後流入李國豪的個人腰包。每年有六到八億美元的非法資金通過這條鏈條洗白,過去三年累計超過二十億美元。”
會議室裡一片沉默。四個女人都盯著屏幕上的那張圖,表情各異——沈清雪的臉色有些蒼白,葉傾城的眉頭緊鎖,秦曼妮的眼神裡帶著憤怒,蘇小小的眼神裡則帶著一種說不出的複雜情緒。
沈清雪第一個開口,聲音有些沙啞:“這些錢……都是李國豪從非法渠道得來的?”
“對。”陸原的聲音平靜而篤定,“翡翠礦場的黑市交易、賭場的地下錢莊、鎳礦的偷稅漏稅——這些都是他的非法收入來源。他通過新加坡的投資公司,把這些錢洗白,然後通過瑞士的銀行賬戶和中國的空殼公司,把這些錢變成合法的資產。”
葉傾城開口了,聲音冷靜而犀利:“這些證據,足夠讓李國豪坐牢嗎?”
“足夠。”陸原的聲音篤定而自信,“新加坡的法律非常嚴格,洗錢罪的最高刑期是二十年。李國豪的新加坡投資公司涉及的洗錢金額超過二十億美元,足夠他在監獄裡度過餘生了。”
秦曼
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