第466章灰色鏈條
第466章灰色鏈條(第2/3頁)
杯咖啡，眼睛裡布滿了血絲，但她的精神很好：“我把我能查到的所有信息都放進去了。但還是有一些環節查不到，比如李國豪在柬埔寨的賭場和澳門賭場之間的資金流動，我找不到直接的交易記錄。”
“那些不重要。”陸原指著圖中的新加坡投資公司節點，“這裡，才是整個鏈條的核心。隻要切斷這個節點，整個鏈條就會癱瘓。”
蘇小小點了點頭：“我也是這麼想的。新加坡投資公司是所有資金的彙集點和分流點。如果新加坡金融管理局能凍結這家公司的賬戶，李國豪的資金鏈就會斷裂。”
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陸原沉默了幾秒，然後說了一句：“小小，你把這些數據整理成舉報材料，需要多長時間？”
蘇小小想了想：“大概需要兩天。我要把所有證據按照新加坡法律的要求進行格式化，還要翻譯成英文。”
“好。我給你兩天時間。兩天後，我要看到完整的舉報材料。”
“冇問題。”
陸原轉過身，看著她，嘴角露出了一絲笑意：“小小，辛苦你了。”
蘇小小笑了笑：“不辛苦。隻要能扳倒李國豪，再辛苦也值得。”
當天晚上，陸原回到公司，召集了四個女人開了一個緊急會議。他把蘇小小繪製的灰色鏈條圖投影到大屏幕上，向她們詳細解釋了李國豪資金網絡的全貌。
“這就是李國豪的灰色鏈條。”他指著屏幕上的圖，聲音平靜而篤定，“從緬甸的翡翠礦場開始，到新加坡的投資公司，再到瑞士的銀行賬戶和中國的空殼公司，最後流入李國豪的個人腰包。每年有六到八億美元的非法資金通過這條鏈條洗白，過去三年累計超過二十億美元。”
會議室裡一片沉默。四個女人都盯著屏幕上的那張圖，表情各異——沈清雪的臉色有些蒼白，葉傾城的眉頭緊鎖，秦曼妮的眼神裡帶著憤怒，蘇小小的眼神裡則帶著一種說不出的複雜情緒。
沈清雪第一個開口，聲音有些沙啞：“這些錢……都是李國豪從非法渠道得來的？”
“對。”陸原的聲音平靜而篤定，“翡翠礦場的黑市交易、賭場的地下錢莊、鎳礦的偷稅漏稅——這些都是他的非法收入來源。他通過新加坡的投資公司，把這些錢洗白，然後通過瑞士的銀行賬戶和中國的空殼公司，把這些錢變成合法的資產。”
葉傾城開口了，聲音冷靜而犀利：“這些證據，足夠讓李國豪坐牢嗎？”
“足夠。”陸原的聲音篤定而自信，“新加坡的法律非常嚴格，洗錢罪的最高刑期是二十年。李國豪的新加坡投資公司涉及的洗錢金額超過二十億美元，足夠他在監獄裡度過餘生了。”
秦曼
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