第760章布下天羅地網
第760章布下天羅地網(第1/3頁)
說著，王賦閒起身拿出一個公文袋，從裡麵抽出一張照片，上麵是一個五十多歲、麵容陰騭的禿頂男人。
“此人就是王金牛，是港島社團‘金牛幫’的坐館大哥。這些年，他們以正經的外貿生意做掩護，通過掌控的地下錢莊、賭場、洗錢網絡，業務遍布東南亞和歐美。”
趙行健目光平靜，說道：“這個人很關鍵，是證據鏈裡最重要的一環。”
王賦閒翻出一頁材料，繼續說道：“沈敬亭這個老狐狸極其精明，所有的非法集資、洗錢和資產轉移，他本人從不直接沾手，也從來不主動跟王金牛聯係，都是賈金峰單線聯係王金牛。”
“表麵上，賈金峰是華誠集團的財務負責人，實際上，他才是整個資金流轉的核心樞紐。”
王輝也補充道：“公安係統的調查結果顯示，賈金峰在過去三年間，先後五十七次往返港島，每次都和王金牛見麵。”
趙行健點點頭，示意繼續。
王賦閒又翻出一頁：“另外，大夏銀行陵泉市分行的行長劉敬業。此人從五年前開始，在冇有同等抵押物的情況下，分幾十筆向華誠集團及其關聯公司違規發放貸款，總額超過一百二十億。”
“目前這些貸款大部分已經形成不良資產。劉敬業從中拿了多少好處，還需要進一步深挖，但僅憑這個放貸規模和違規程度，足夠把他送進去了。”
趙行健靠在沙發背上，端起酒杯啜了一小口，腦子內開始構思下一步如何布網。
王輝接過話頭說道：“現在可以斷定，賈金峰、王金牛、陳昌虎——這三個人分彆是沈敬亭的三隻白手套。”
“賈金峰負責財務運作和洗錢，王金牛負責境外資金轉移和洗白，陳昌虎負責用黑惡手段，處理那些見不得光的事情，比如暴力催收、威嚇維權群眾、打擊異己等。”
趙行健沉吟著，說道：“現在案子已經捋清楚了，所有證據鏈條的指向很清晰，就缺少一個突破口。”
王輝點頭，說道：“最重要的突破口就是王金牛！隻要抓住王金牛，拿到確鑿的資金流水和洗錢證據，就能鎖定賈金峰。而賈金峰一旦被突破，那就能直接給沈敬亭定罪了。”
王賦閒摸著下巴，說道：“但關鍵的問題是，王金牛是港島商人，內地的警方無權直接調查、逮捕。”
趙行健笑了笑說道：“這種事對彆人而言是棘手，但是對我來說，卻好辦。王金牛這邊，我來處理。”
“你們倆的任務，是繼續深挖賈金峰、陳昌虎和劉敬業在內地的證據鏈。要快，要準，要形成完整的證據閉環。”
“等王金牛那邊一突破，內地這邊就要做到隨時能收網。”
“好，一切聽你的安排。
三人舉起酒杯碰在一起。
……
次日清晨
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