第753章調查方向
第753章調查方向(第2/2頁)
誠金融’或者類似的旗號，對外發行所謂的理財產品，許以高額回報。這種產品名義上是投資，實際就是非法集資。規模我估計在二十億到三十億左右，吸納的都是普通個體工商戶、普通工薪階層、小老板之類的人群，涉及上千人。”
王賦閒的眼神越來越凝重：“這個沈敬亭真是玩空手道的高手！三十億的非法集資，這已經是重案大案了。”
趙行健說：“我隻是估計，沈敬亭的胃口比你想的大得多，具體還要看證據。”
這些信息都來自上一世的記憶。
當然他不能說實話，不能告訴王賦閒自己是重生者，不能告訴他上一世沈敬亭就是用這些手法斂財兩百多億後跑路，最後把罪名甩到當城建局長的趙行健頭上，讓他當了替罪羊。
王賦閒內心沉吟著，然後說道：“行健，你說的這些，信息量很大，我會儘快調集精乾力量偵查，儘快掌握證據。”
趙行健又補充道：“按照沈敬亭的全盤布局，他利用‘翰林府’圈購房款，利用華誠金融圈集資款，利用地塊和酒店騙貸款等手段斂財，再加上他早年積累的那些灰色收入，我估計他手裡能調動的資金規模在兩百億以上。”
王賦閒吸了口氣：“兩百億？陵泉市一年的財政收入才多少？”
“所以他要跑。這麼大一筆財富，全是吃人血饅頭弄來的，放在國內遲早被查到。”
“他現在的策略，就是明麵上，一邊在國內維持華誠集團正常運轉，一邊通過地下錢莊和海外公司，暗中把資產一點一點往外轉移”
“等轉移得差不多了，他就會帶著核心團隊和情人出國，瀟灑人生。”
王賦閒本就是個有正義感的檢察官，現在聽了趙行健的推測，立刻躊躇滿誌起來。
這可是大案要案啊，要是在他手裡告破，至少得是二等功起步！自己的仕途又能更進一步了。
最關鍵的是，這樣的案子凶險無比，一般人不敢染指，搞不好，輕者仕途完蛋，重則連小命也要搭上。
但是，王賦閒的背景足夠硬，一個省委常委的爹做後盾，他怕誰？
而且還有個背景深不可測的趙行健作後盾，他們聯手，完全就是神擋殺神，佛擋殺佛。
王賦閒思忖著，說道：“現在，關鍵的一步，隻要查到沈敬亭轉移資產的資金通道，拿到證據，就能直接將他逮捕！至於房子爛尾、騙取銀行資金，每一項手續都合法的，反而不好偵破。”
趙行健手指輕輕敲著桌麵，不動聲色地提醒道：“國內轉移資金出海的，大部分是通過港島的地下錢莊、洗錢公司作為通道的，你可以從這方麵入手。”
王賦閒精神一震，說道：“你提醒得對，那我馬上按照你提供的方向去調查。”