第329章乾預訴訟
第329章乾預訴訟(第2/3頁)
好！”
“賀書記，我昨晚收到吳書記的通知，今早一早就讓銀行進行了訴前凍結，但發現一個問題。”
賀時年眉頭微皺：“什麼問題？”
“和雙齊磷礦相關聯的公司很多，但是雙齊磷礦的基本戶上已經冇有多少錢，大部分的錢，早已通過各種方式轉出去了。”
賀時年眉頭一緊，道：“什麼時候轉的？”
“目前還冇有徹底查清，但在幾年前就開始了，並不是最近才轉的。”
賀時年暗道不好。
齊硯山是聰明人，早已料到會有這麼一天，幾年前就開始布局了。
“目前基本戶上有多少錢？”
“大概兩千五百萬左右。”
按照違規越界開采的30%的處罰，齊硯川哪怕主動投案。
相關部門的處罰決定下來後，至少應該繳納6000萬以上的罰款。
這兩千五百萬根本不夠。
“鐵院長，有冇有辦法凍結相關聯的公司賬戶？”
鐵軍翔道：“涉及的賬戶太多，目前不可能，並且其中幾個賬戶是海外賬戶，這就愈發困難。”
賀時年暗驚，顯然冇有想到齊硯山將局已經布到海外。
“賀書記，雙齊磷礦名下還有洗腳城，酒店ktv，在寧海縣城也還有一棟九層辦公樓，目前租賃給了一家銀行辦公。”
“這些固定資產加起來，粗略估計總價值依然超過一個億。”
這是不幸中的萬幸，賀時年道：“目前有冇有可能查封這些固定資產？”
“剛剛查了，固定資產按照法定程序可以查封。但酒店ktv等明眼人都知道屬於雙齊磷礦，但法律層麵並不是雙齊磷礦控股。”
“雙齊磷礦在工商層麵占股少，隻是監事的作用，目前冇辦法查封，除非稅務查到他們在經營過程中存在嚴重偷稅漏稅的情況。”
企業合理避稅太多了，但真正意義上的偷稅漏稅很難查。
哪怕查也需要大量人力物力，也需要很多時間。
“鐵院長，齊硯川是雙齊磷礦的法人代表，如果他的案子冇有徹底判決前，涉及雙齊磷礦的所有產業，不管是控股還是占股，這個期間是不是都可以申請訴前和訴中保護。”
“也就是說這期間內，所有和雙齊磷礦相關的企業都不可以轉讓，買賣等？”
鐵軍翔道：“理論上是這樣的，但如果通過買斷雙齊磷礦占比股份的形式，亦或者雙齊磷礦自願放棄占股的話，依然可以打擦邊球，有法律的空子可以鑽。”
“當然，這個過程很複雜，短期內不容易完成。雙齊磷礦的法人代表是齊硯川，冇有他的簽字，這種可操作空間就小得多。”
賀時年聞言道：“鐵院長，我明白了，也就是說儘可能拖延齊硯川的案子，就可以以時間換空間？”
鐵軍翔點點頭：“可以這樣理
（本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀）