第250章多國聯動：中美歐執法機構合
第250章多國聯動：中美歐執法機構合(第2/5頁)
正在關註的幾個‘特彆指定’對象有間接但清晰的資金往來，可能涉及大規模殺傷性武器擴散融資的二級渠道。我們擔心，一旦他們察覺風險，資金會通過加密貨幣或地下渠道徹底消失。”
大規模殺傷性武器擴散融資。這幾個字像針一樣刺中了米勒。這是ofac和fbi當前最高優先級的領域之一。
“你們想要什麼？”米勒直截了當。
“基於《愛國者法案》第317條和ofac的相關授權，對附件中列出的三家離岸公司及其控製的五個主要銀行賬戶，啟動緊急資產凍結和調查程序。理由是：有合理理由懷疑其涉及為國際恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散提供融資支持，且存在資產轉移的緊急風險。”“園丁”將一份精簡版的“觸發證據包”和凍結目標清單，通過安全鏈路發送過去。
米勒快速瀏覽著。證據鏈清晰，關聯性明確，尤其是與那個東非恐怖組織的資金鏈路，時間點和金額高度吻合。雖然匿名來源是個問題，但啟動初步調查和臨時凍結的“合理懷疑”門檻，似乎已經達到。
“為什麼找我們？為什麼不通過正式司法協助渠道？”米勒問出了關鍵問題。
“正式渠道太慢，而且‘信達豐’在多個司法管轄區有深厚影響力，我們擔心預警泄露。我們需要速度、保密和果斷的行動。作為回報，”“園丁”拋出了誘餌，“在後續調查中，我們可以提供更多關於該網絡與貴國境內某些‘敏感人物’潛在關聯的線索，以及他們在加密貨幣領域洗錢的新手法。此外，成功打擊這樣一個重大威脅，對您和您的部門，無疑是顯著的功績。”
米勒沉默了近一分鐘，隻有手指敲擊桌麵的聲音。“我需要內部評估，可能需要上報。你們必須保證，在我們做出決定前，這些信息不會泄露給第三方，尤其是媒體。”
“當然。但我們希望評估能在24小時內完成。時間，是我們共同的敵人。”“園丁”說完，切斷了通訊。他知道，米勒心動了，但fbi和ofac的內部流程，依然是個變數。
幾乎同一時間，荷蘭海牙，歐盟刑警組織總部。
“鐘擺”以“正義之盾”律師事務所高級顧問的虛擬身份，通過一個高度安全的視頻會議係統，與歐盟刑警組織金融犯罪中心的一位資深分析師——艾琳娜·科斯塔進行了接觸。科斯塔以嚴謹、註重程序正義著稱，但對利用金融手段打擊跨國有組織犯罪充滿熱忱。
“科斯塔女士，我代表一個關註全球金融犯罪的非政府組織聯盟，”“鐘擺”的虛擬形象是一位頭發花白、戴著眼鏡的歐洲老律師，聲音溫和但極具說服力，“我們獲得了一份關於一個複雜跨國犯罪網絡‘信達豐’
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