第249章棋手·蘇瑾方案：利用反洗錢
第249章棋手·蘇瑾方案：利用反洗錢(第3/5頁)
突破，啟動‘同步凍結程序’。”第二個圖標亮起，是多把鑰匙同時插入鎖孔的圖案。“將製備好的‘觸發證據包’，通過‘園丁’的保密渠道，同步、但差異化地提交給美國財政部金融犯罪執法網絡、海外資產控製辦公室，歐盟刑警組織金融犯罪中心，以及英國國家犯罪局反洗錢部門。提交時，明確援引其國內法中關於涉嫌恐怖主義融資、大規模殺傷性武器擴散融資可啟動緊急資產凍結和調查的條款。”
“同時，由‘鐘擺’主導，起草一份正式的法律與情報分析報告，附在證據包後。報告要著重強調：1.目標網絡規模龐大，具有高度組織性和跨國性；2.與正在進行的、針對知名調查記者（許薇）的謀殺未遂案存在直接關聯，表明其具有暴力傾向和攻擊性；3.有可靠情報顯示，其資金正被用於支持特定的、被聯合國或主要國家認定的恐怖組織/擴散網絡，對國際和平與安全構成緊急威脅；4.目標網絡高度敏感，一旦預警，資產將迅速轉移，造成不可逆的損失和持續的威脅。請求對方基於上述‘合理懷疑’和‘緊急風險’，立即對證據包中指定的3-5個核心節點及其直接關聯賬戶，啟動臨時凍結措施，以防止資產轉移，並為後續深入調查爭取時間。”
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“關鍵在於‘同步’和‘差異化’。”蘇瑾強調，“同步提交，是為了讓‘隱門’來不及反應，也避免某些國家因顧慮行動不一致而產生猶豫。差異化呈現，則要根據不同國家的法律偏好和關註重點，調整證據包的側重點和陳述方式。比如，給美國的材料，突出與恐怖主義和大規模殺傷性武器的關聯；給歐盟的，強調其對歐洲金融體係穩定的威脅和跨境有組織犯罪屬性；給英國的，則可關聯其全球金融中心聲譽和反洗錢承諾。”
“第三步，借勢引爆，推動國際聯動。”第三個圖標亮起，是連鎖爆炸的圖案。“一旦美國、歐盟、英國中的任意一個或多個，基於我們的證據啟動了臨時凍結，哪怕隻是凍結了幾個賬戶，我們就立刻獲得了最有力的‘杠杆’和‘先例’。”
“‘墨硯’，你要立刻行動，將‘美國/歐盟/英國執法機構對涉嫌資助恐怖主義和擴散網絡的離岸公司啟動緊急資產凍結’這一消息，通過可靠渠道，有限度地、但精準地泄露給國際主流財經媒體和監管機構。註意，不要泄露我們提供的核心證據，隻泄露‘行動’本身。目的是製造輿論壓力和示範效應。”
“與此同時，‘鐘擺’和‘園丁’要立刻跟進，利用這個‘先例’，向瑞士金融市場監管
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