第249章棋手·蘇瑾方案：利用反洗錢
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第249章棋手·蘇瑾方案：利用反洗錢法
虛擬書房中，關於法律障礙的分析帶來的凝重氣氛並未持續太久。蘇瑾（執筆人）的身影在星圖與數據流中顯得愈發清晰，她註視著那張被各色法律圖標標記的、代表“隱門”資產網絡的複雜圖譜，眼神中冇有絲毫畏難，隻有冰冷的計算和決斷。
“‘鐘擺’的分析很透徹，”蘇瑾的聲音響起，平穩而有力，如同在紛亂的戰局中落下一枚定子，“各國法律差異確實是橫亙在我們麵前的巨大障礙，是‘隱門’精心構建的護城河。但任何護城河，都有其最薄弱、最容易被忽視的堤段。而這道護城河最致命的堤段，恰恰是各國為應對全球性威脅而逐漸趨同、且不斷強化的領域——反洗錢與反恐怖主義融資法律。”
她的話語吸引了所有人的註意力。虛擬空間中，代表“鐘擺”、“百靈”、“鎖匠”等人的意識焦點都集中過來。
“傳統的刑事司法協助、民事追索，程序冗長，證據要求苛刻，且嚴重受製於雙重犯罪原則、司法主權和繁瑣的文書往來。”蘇瑾繼續道，仿佛在勾勒一個全新的戰場，“但反洗錢和反恐融資領域不同。‘9·11’事件後，全球主要經濟體在g20、金融行動特彆工作組等框架下，建立了前所未有的合作與協調機製。其核心邏輯是：洗錢和恐怖主義融資是跨國界的係統性威脅，任何國家都不能獨善其身，因此需要共享情報、協調行動，甚至在一定程度上讓渡部分傳統意義上的司法主權，授予執法和金融監管部門更廣泛的調查、凍結、冇收權力，特彆是在涉及‘緊急情況’和‘重大風險’時。”
“您的意思是，”“鐘擺”若有所思地接口，“我們繞過常規的刑事或民事司法程序，直接利用各國反洗錢/反恐融資法律體係中的‘特彆措施’和‘緊急授權’條款，對‘隱門’的資產實施快速、大範圍的預防性凍結？”
“正是。”蘇瑾的虛擬形象做了一個肯定的手勢，“我們要將‘隱門’從‘一個涉及犯罪的商業網絡’，重新定義為‘一個為全球性嚴重犯罪活動提供資金支持和洗錢服務的恐怖主義及跨國犯罪組織融資網絡’。”
“這個定義的轉變至關重要。”“鐘擺”立刻領悟，語氣中帶著職業性的興奮，“一旦被主要金融中心國的金融情報單位或執法機構認定為‘涉嫌為大規模殺傷性武器擴散、國際恐怖主義、或有組織嚴重犯罪提供融資’，相關的法律門檻將大幅降低。美國可以根據《愛國者法案》、《國際緊急經濟權力法》等，在初步調查階段即啟動資產凍結，而無需等待刑事定罪。歐盟在其反洗錢指令框架下，也有類似的緊急預防措施。瑞士、新
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