第三百三十五章蝴蝶效應風雲起(7)
第三百三十五章蝴蝶效應風雲起(7)(第7/9頁)
成資金會統一彙入阿聯酋各大銀行賬戶,完成第一輪資金洗白與中轉分流。一旦資金進入阿聯酋銀行體係,常規金融監測、跨境追蹤係統便徹底斷層,後續資金流向完全清零,常規手段根本無法溯源。經過我們團隊多日連夜推演、反複研判,結合全球各地現金流通現狀、灰色產業運作規律、高危zz活動特性,再對照全球各國地區的支付流通模式,最終鎖定了資金的最終去向。”
說到關鍵之處,湯圓微微停頓,神色愈發凝重,緩緩道出最終結論:“當下全球絕大多數國家和地區都已普及電子支付、線上結算,極少大規模使用現金交易,唯獨阿富罕地區依舊保留大量現金流通模式,且監管薄弱、管控鬆散。
綜合所有線索交叉驗證,我們可以百分百確定,所有中轉洗白的資金,最終全部秘密流向阿富罕,以大額現金提現的方式流出金融體係,徹底規避溯源追查。而阿富罕境內,正是dtkbzz規模最大、體係最完善、人員最集中的核心培育基地和武裝訓練大本營,是該zz滋生蔓延、作惡作亂的核心巢穴。”
清晰詳實的情報梳理,讓在場眾人神色愈發嚴肅,所有人都清楚,摸清資金源頭與流向,就等於找到了斬斷kbzz命脈的關鍵突破口。
老潘率先開口,主動請纓扛起重任:“既然德國富商是核心出資源頭之一,那我繼續乾我的老本行,奔赴德國開展工作。隻要徹底斬斷這條境外資金鏈,就能大幅削弱dtkbzz的資金供給,讓他們失去作惡的資本,再也無法肆意猖狂作亂!”
金寶緊隨其後,立刻主動認領任務:“小日子那邊的渠道交給我,我去處置,老方你彆跟我搶,這塊我最合適!”
老方眉眼含笑,從容接下剩餘任務,淡定說道:“那我就繼續去醜國。那邊的老弟兄們平日裡清閒自在,正好給他們找點活乾,聯手斬斷這條隱秘的資金輸送通道。”
三方境外任務全部認領完畢,唯獨剩下阿富罕這最棘手、最凶險的核心區域。翁一抽著煙,眉頭微蹙,道出其中的難點與風險:“阿富罕這塊骨頭最難啃,也最凶險。那地方常年戰亂、局勢動蕩,民風彪悍、窮凶極惡,社會治安極差,外部勢力錯綜複雜、暗流湧動。而且當地對外經濟往來極少、封閉性極強,常規商貿、外交渠道根本無法通行。
早前東大石油公司曾計劃與當地合作開發石油資源,項目前期已經投入數億資金布局,最終卻被歐盟從中阻撓、惡意攪黃,項目徹底停滯。
在這樣的局勢下,我們作為外來人員,想要悄無聲息、隱秘穩妥地入境開展工作,難度極大、風險極高,稍有不慎就會暴露行蹤、陷入險境。
湯圓,你既然已經提
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