第1002章調查116
第1002章調查116(第4/5頁)
筆大額交易，每筆基本上都在兩百萬以上，最高的有一千萬的流出，而且收款賬戶不是合作公司的賬戶，也就是說我們萬一他們在用合作掩人耳目，事情是為了將臟款轉入中轉賬戶。”
小薑這時轉頭看著兩人，開了口：“其實我們都知道，中轉賬戶自然而然就是整個洗錢過程中，最關鍵的一步，贓款進入中轉賬戶洗乾淨，才能進入目標賬戶，而很多洗錢公司，他們為了將過程複雜化，為了引人更好的引人耳目，他們會在過程中中轉多個賬戶，最後錢才會進入真正的中轉賬戶洗乾淨，再進入目標賬戶，也就是說，我們懷疑傳媒公司就是這些用來掩人耳目的其中一個公司，與傳媒公司有資金往來的很多公司，或許都是這個犯罪活動中的其中一個掩人耳目的工具。”
聽到這裡，季惟舟和鐘意兩人也就明白了。
“也就是說和傳媒公司有經濟往來的其他公司的賬戶也需要進行調查，對嗎？”鐘意問道。
聞言，小薑點了點頭：“對，這個工作我們已經在進行中了，有進展會告訴二位。”
聽到這話，季惟舟立刻道了聲謝。
“哪裡哪裡，這是我們應該做的。”小薑客氣道。
冇再多說，小薑又說起了調查內容。
“我們還發現了一個更嚴重的問題就是，傳媒公司的很多資金往來涉及了跨地區和跨境，也就說贓款可能從其他地區或者境外彙入，也有可能洗乾的錢轉入了其他地區或者境外，其實這也是洗錢賬戶很大的一個特征。”
“另外還有一個特點就是，傳媒公司很多大額的資金彙入，在短時間內都會被分開，分成多筆較小金額的款項，進入到下遊賬戶，這是為了將大筆金額分散開，這樣做可以降低風險，也是洗錢活動中很常見的一種行為。”
小薑將所有調查到的問題，悉數說了個明白。
季惟舟和鐘意兩人對視了眼，從小薑方才說的這些，他們完全就可以確定，傳媒公司就是存在洗錢的犯罪行為，而且這個個犯罪活動從兩年前就已經開始了。
……
季惟舟看著小薑緩聲開了口：“那咱們能不能調查到，進入傳媒公司賬戶的這些款項，都是從什麼公司彙入的？或者是從什麼人的賬戶彙入的？而且，這些錢最後又通過傳媒公司彙入了什麼地方？”
聽到這話，小薑點了點頭：“季隊你放心，這方麵的工作我們已經開始進行了，不過這項工作，它的工作量很大，我們需要一定的時間可能，需要耐心等待一下。”
經偵大隊不愧是專業部門，很多調查根本都是輕車熟路的，根本不需要他們提。
季惟舟淡笑著看著小薑：“你們的進展對我們的幫助很大，接下來還要麻煩各位同誌繼續幫忙了，如果有什
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