第196章金融案
第196章金融案(第1/3頁)
雷斯垂德探長毫不猶豫地答應了這個請求。
他站起來，走到門邊，朝樓下喊了一聲，一個年輕的警員很快跑上來，手裡捧著一隻不算厚的文件袋。
雷斯垂德接過文件袋，放在茶幾上，解開係繩，從裡麵抽出幾份銀行對賬單和公司註冊文件的副本。
“這是目前能調到的全部資料，”雷斯垂德說，“其他涉案公司的賬目還在清理中，下周應該能補齊。”
伊迪斯接過那疊文件，翻開了第一頁。
伊迪斯一張一張地翻看那些銀行對賬單，把每一筆轉賬的日期、金額、轉出賬戶和轉入賬戶都列在一張新紙上。
當下19世紀下旬的英國，經濟學和會計學尚未形成係統體係，民間、高校均無成熟的資金溯源、賬目風控、金融騙局識彆技巧。
即便是倫敦金融城資深銀行家、老牌會計師，也僅能處理基礎的存貸、對賬業務，完全不具備拆解跨公司資金閉環、識彆龐氏騙局內核的能力。
但伊迪斯截然不同，早在騙局崩盤前，她就提前知道了騙局的套路。
所以她做起事情來效率很高。
她按照時間順序排列，然後把所有與鐵匠巷註冊地址相關的賬戶單獨標出，最後在旁邊畫了一幅簡化的資金流向圖。
她放下鉛筆，把那張手繪圖轉過來朝向雷斯垂德和福爾摩斯，“每當大西洋金礦的分紅支付日臨近，就會有一筆資金從帝國海外開發信托的賬戶轉入大西洋金礦的賬戶，金額剛好能覆蓋當月需要支付的分紅總額。幾天之後，帝國海外開發信托的賬戶又會從南方之星資源公司的賬戶獲得一筆轉入，金額也恰好與之匹配。如果隻看單個公司的賬目，每一筆進賬都有看似正當的來源，但把它們放在一起看，資金隻是在同一批公司之間循環流動。”
她指向圖中箭頭最集中的區域：“所有資金最終都彙入一個單獨的賬戶，這個賬戶的名字不在任何一家公司的註冊股東名單上，但它的收款頻率和金額都說明它是整個鏈條的終點。如果能查到這家開戶行的具體名稱，也許就能找到幕後人的身份。”
雷斯垂德探長俯身看那張圖，眉頭緊鎖：“這個賬戶的戶名是什麼？”
伊迪斯低頭核對了一下銀行對賬單上的縮寫：“註冊名是‘格雷夫斯父子商行’，地址在利物浦。但這家商行如果真的存在，它應該隻是一家幌子公司。”
福爾摩斯走到書桌前，從抽屜裡取出一份折疊的地圖，攤開在桌麵上，用指尖沿著利物浦港的輪廓劃了一圈，然後轉向雷斯垂德：“如果我是他，現在已經在去港口的船上了。他隻要拿走大部分現金，剩下的爛攤子自有律師和銀行去收拾。在他被正式通緝之前，他有一到兩周的窗口期可以離開英國。”
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