第204章線索交彙
第204章線索交彙(第2/4頁)
接聯係。
他是通過一個中間渠道養著這個外甥。”
他頓了一下：“那個中間渠道，可能就是‘老領導’控製的。”
胡昱珩看著他：“你的意思是，白江飛這條線的錢，繞了一圈，最終還是回到了‘老領導’身上？”
“這是基於現有線索的判斷。不過也不能完全確定，也有可能是楊秀江的熟人控製的公司。
白江飛是楊秀江的外甥。
楊秀江和顧懷遠是同盟，顧懷遠上麵是‘老領導’。
如果把這條線完整地串起來——
白江飛的錢來自華榮投資，華榮投資的錢來自省城方向，最終指向‘老領導’控製的資金池。
那白江飛的消費記錄，就是一條完整的資金流向證據鏈的一部分。”
胡昱珩沉默了一會兒，冇有肯定也冇有否定：
“證據呢？”
陳大鵬承認：“現在隻有消費記錄和公司註冊信息，還缺銀行流水和確鑿的資金路徑。如果能把華榮投資和省城方向之間的資金往來查清楚，這條線就完整了。”
胡昱珩點了點頭：“那就繼續查。白江飛那邊，想辦法拿到更近期的消費記錄。京城那邊，找渠道核實華榮投資跟省城方向有冇有直接的資金往來。”
她看了一眼老周：“京城這條線，交給你。”
周師傅點頭：“好。”
散會後，胡昱珩回到自己的辦公室，關上門，把白板上那幾根線條在腦子裡重新過了一遍。
她拿起桌上的座機，撥了汪清泉的號碼。
電話響了兩聲，接通了。
“汪書記，今天辦案組碰了一下幾條新線索。楊秀江外甥那邊，查到了一家京城公司的資金背景。我們懷疑這家公司跟‘老領導’有間接關聯。”
電話那頭沉默了幾秒：“有確鑿證據嗎？”
“目前隻有消費記錄和公司註冊信息，冇有完整的資金往來記錄。白江飛的消費記錄指向華榮投資，但中間還缺幾環。”
“你打算怎麼補上這幾環？”
“一方麵，從省城銀行渠道查華榮投資賬戶的彙款源頭。
另一方麵，通過京城的關係查華榮投資的資金鏈上遊。
兩條線同時走，爭取儘快把缺口補上。”
汪清泉又沉默了一會兒：
“把白江飛的消費記錄和京城公司的信息整理成一份簡要材料，先報給我。”
“好。下班之前送到您辦公室。”
掛了電話後，胡昱珩打開電腦，開始整理白江飛案的資料。
她先調出劉浩給的那幾張消費記錄照片，把時間、金額、付款方名稱一條一條摘出來，列成一個表格。
又把老周提供的京城信息整理到表格後麵，在旁邊標註了“待核實”。
下班前，她把材料送到了汪清泉的辦公室。
汪清泉簡單翻了翻，合上文件夾：
“我去見韓
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