第105章省城的調查
第105章省城的調查(第2/4頁)
“陳陽?好久不見。”
“王哥,有個事想請你幫忙。”
“你說。”
陳陽斟酌了一下措辭,冇有提方明遠,冇有提柳河鎮,隻說需要查一個賬戶的資金往來,跟一筆經濟糾紛有關。
老王沉默了一下,說“我幫你看看”,冇有多問。
陳陽把方誌強的賬戶信息發了過去。
發完之後,她靠在椅背上,盯著手機屏幕。
她不知道老王能查到什麼,也不知道查到的東西能不能用。
但她知道,她必須為大鵬、為何穎做點什麼。
等了將近一個小時,老王的電話打過來了。
“陳陽,你讓我查的那個賬戶,我看了。”
“有什麼發現?”
“資金量不小,進出的時間點很集中。最近一筆大額進賬是去年年底,300萬。錢是從一家省城的公司轉過來的,那家公司的法人代表叫趙誌勇。”
陳陽的手指微微收緊。
趙誌勇——方誌文老婆的弟弟,宏達商貿的法人代表。
“王哥,你能查到這筆錢再往前的來源嗎?”
“再往前,是從另一家公司轉過來的。
那家公司的註冊地址跟趙誌勇的公司是同一個寫字樓。
法人代表叫方誌強。”
陳陽的心跳加快了。
方誌強——方誌文的堂弟。
錢從宏達商貿到趙誌勇的公司,從趙誌勇的公司到方誌強的賬戶。
這條線,對上了。
“王哥,還有嗎?”
“還有。方誌強賬戶裡的錢,不隻進不出。
有一筆大額支出,去年年初,200萬,轉到了一個境外賬戶。
賬戶名是英文,看不出是誰的。
但我查了一下這個境外賬戶的往來記錄,跟國內好幾個賬戶都有資金往來。”
“能查到那些國內賬戶是誰的嗎?”
“查不到。那些賬戶都是空殼公司的,法人代表是掛名的,查不到實際控製人。”
陳陽沉默了片刻。
境外賬戶、空殼公司、掛名法人——這是典型的洗錢路徑。
“王哥,你能把這些記錄截圖發給我嗎?”
電話那頭沉默了一下。
“陳陽,我跟你說實話。這些東西,我不能給你。”
“王哥——”
“不是我不幫你。是你拿了這些東西,萬一出了問題,你我都有責任。我隻能讓你看一眼。你看完就忘。”
陳陽沉默了片刻。
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“好。我什麼時候能看?”
“明天上午。我辦公室。”
“好。”
陳陽掛了電話,靠在椅背上。
明天上午,她能親眼看到那些記錄。
但她不能帶走,不能截圖,不能拍照。
她隻能看,隻能憑借記憶,將那些數字、那些賬戶記在心裡。
……
第二天上午,陳陽到
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