第433章大佬的地下錢莊曝光
第433章大佬的地下錢莊曝光(第1/4頁)
第433章大佬的地下錢莊曝光
地下錢莊的事，是調查組進駐的第三天曝出來的。
不是記者挖的。是審計軟件掃出來的。
齊昊塵是第二天上午知道的消息。陳衛國給他打了個電話。
“昊塵。“陳衛國的聲音很平，但齊昊塵聽出了那種，壓不住的震動，“調查組查出了一筆賬。“
齊昊塵：什麼賬？
陳衛國：金盛控股的對公賬戶，在過去五年裡，有四百七十筆現金支取，總額四億三千萬。全部是五十萬以下的單筆金額。
齊昊塵的掌心燈火，極其輕微地跳動了一下。
五十萬以下。
這個金額，是有講究的。
大額現金交易，超過五萬的，金融機構要上報。超過二十萬的，要登記資金來源。超過五十萬的，要報備用途。
所以金兆麟每一筆都控製在五十萬以下。
四億三千萬，拆成四百七十筆。每一筆都不超過五十萬。
這樣就不會觸發任何上報機製。
齊昊塵：這些錢，取出來之後去了哪裡？
陳衛國：這就是關鍵。賬上隻有“支取“記錄，冇有“去向“記錄。
齊昊塵：賬上冇有去向？
陳衛國：對。取出來的錢，賬上就斷了。冇有對應的支出憑證，冇有轉賬記錄，什麼都冇有。
齊昊塵靠在椅背上，把這件事在腦子裡過了一遍。
取了四億三千萬現金，賬上冇有去向。
這不叫“賬冇做全“。這叫“故意不留痕跡“。
金兆麟取了四億三千萬現金，不是用來花的。
是用來洗的。
齊昊塵：陳叔叔，這四億三千萬，是怎麼取出來的？
陳衛國：從十七家空殼公司的對公賬戶裡取。每一家取一部分。每天取，取了五年。
齊昊塵：每天取？
陳衛國：對。每天取一筆，金額隨機，但都在五十萬以下。取了整整五年。
齊昊塵的掌心燈火，極其緩慢地、極其堅定地，跳動了一下。
每天取一筆。取了五年。
這不是洗錢。這是“洗現“。
把賬麵上的錢，變成現金。然後把現金，送到地下錢莊去。
齊昊塵：陳叔叔，調查組有冇有查到這些現金的去向？
陳衛國：暫時冇有。但有個線索。
齊昊塵：什麼線索？
陳衛國：這四百七十筆支取，全部發生在城北開發區的一個地方。
齊昊塵：城北開發區？
陳衛國：對。一個掛著“星瀾雲圖科技有限公司“牌子的院子。
齊昊塵的瞳孔，在這一瞬間，猛地收縮了一下。
星瀾雲圖科技。
周明名下的公司。
盛通資本技術團隊刪除dns記錄時用的ip地址，就在這個院子裡。
齊昊塵在這一刻，無比清晰地看到了一條線：
周明的星瀾雲圖科技，不隻是一個技術公司的殼。
（本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀）