一百一十八章追蹤私人資金軌跡尋
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一百一十八章追蹤私人資金軌跡尋找鏈條破綻
確定頂層操盤者江屹的身份之後，資金流水的核查工作被提至最高優先級。
表層企業的對公賬目乾淨無瑕，早已被精心粉飾，不存在任何漏洞可供突破。蘇晚很清楚，想要拿到實打實的證據，必須跳出公戶體係，把目光投向私人隱秘轉賬、投資理財賬戶、海外小額彙兌這類灰色資金通道。
對公賬戶用來做合法生意、掩人耳目；私人隱秘賬戶，才是黑色收益真正的收納終端。
接下來整整三天，蘇晚沉浸在海量金融數據之中。她依托報備後的合法權限，調取近三年來，所有中間空殼公司的零散小額個人賬戶流水。這些賬戶數量多達上百個，戶主遍布全國各地，大多是無關的普通民眾，信息被團夥低價收購，專門用於拆分洗錢。
一筆筆小額轉賬，如同無數溪流，從本市各個分銷回款賬戶流出，彙入空殼散戶卡，經過數次跨地區跨行劃轉，最終絕大部分資金，都流向了幾家離岸理財賬戶。
順著離岸賬戶繼續溯源，線索最終收攏至一個匿名信托資產包。
而這份信托的實際受益權利人，登記信息經過加密處理，外部無法直接查看，但資金贖回、收益支取的預留聯係方式、身份核驗資料，全部間接指向江屹。
冇有一筆大額直接轉賬，全部化整為零，幾萬、十幾萬零散彙入，長期累積，總額觸目驚心。
這種螞蟻搬家式的洗錢手法，規避了銀行大額交易預警係統，隱蔽性極強，如果不是長期定點跟蹤梳理，根本不可能發現資金最終的統一歸宿。
蘇晚將統計表格打印出來，厚厚一疊擺在桌麵上：
“所有本地非法盈利，全部以碎片化形式輸送出去，最終變成江屹名下的海外信托資產。整條資金鏈路，邏輯閉環完整，唯一的短板，就是信托受益權這條隱性紐帶。這是資金層麵，他無法徹底抹去的關聯證據。”
林野仔細翻閱表格，指著其中幾段異常流水記錄：
“我發現一個時間規律。每當青芷這邊大批量補貨、本地藥劑庫存充盈的月份，後續兩三個月，信托賬戶的資金流入量就會同步暴漲。兩者時間線高度契合，這就是間接因果佐證。雖然不能當庭定罪，但可以作為專案組申請跨省專案的重要材料。”
物證層麵的支撐，正在穩步積累。
與此同時，林野同步跟進獄內動態。他冇有立刻提審青芷，而是吩咐獄政管教，日常談話中無意透露兩點信息：其一，本地物流運輸渠道已經全部摸排清楚；其二，外省上遊貿易體係的股權架構，已經完成拆解梳理。
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