第202章你和集團冇有關係
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第202章你和集團冇有關係
那人頓了頓，語氣不容置疑：“請你跟我們走一趟。”
謝清揚皺起眉，壓下心裡的慌亂，“你們一定是搞錯了！”
“我們冇有搞錯。”
旁邊一位年輕的辦案人員上前一步，從公文包裡抽出一份文件，翻開給她看。
“這是證監會稽查局移交給我們的完整證據鏈，你名下離岸殼公司的資金流水、國內馬甲賬戶的交易記錄，以及融科智能股票池內的異常資金湧入時間線。時間、賬戶、金額、交易頻次，全部吻合。”
他冷靜地說道。
“另外，我們還掌握了你與境外團隊的通訊記錄，以及向關聯賬戶違規轉移資金的銀行流水憑證。”
她難以置信地看著他們。
怎麼可能。
她在美國長大，從小接觸圈子裡各種事，對資本市場的監管邏輯再熟悉不過。
無論是sec還是finra，內幕交易的核查核心從來都是信息來源的溯源鏈，而不是交易本身。
買股票這個動作本身不違法。
任何人在任何時間都可以買入融科智能。
她的賬戶是乾淨的。
畢竟她根本冇有直接用過自己的賬戶。
“你們說掌握了通訊記錄，”謝清揚開口，“我想知道，這份記錄是通過什麼渠道獲取的？是否經過了合法的司法授權程序？”
她直視著為首的中年男人，“如果是通過技術手段截取境外通訊，在冇有雙邊司法協查協議的前提下，這份證據在法律上的效力是存疑的。”
中年男人看了她一眼，“謝小姐，你現在不是在美國。”
“我知道我不在美國，”謝清揚冷冷道，“但非法證據排除規則同樣適用於華國司法程序吧？如果你們的通訊記錄來源存在程序瑕疵，我的律師有權在庭審前申請排除。”
旁邊那位年輕的辦案人員抬起眼，嘴角微微動了一下。
他翻開文件夾，從裡麵抽出第二張單頁，推到謝清揚麵前。
“謝小姐，你說的非法證據排除，前提是證據本身存在程序問題。”
他指著上麵的一行文字。
“這份通訊記錄，是由開曼群島金融監管局在例行合規審查中主動向我們移交的。屬於國際監管合作範疇，走的是正規的跨境司法協查渠道。”
謝清揚的眼神微微一滯。
“至於那批馬甲賬戶，”年輕辦案人員繼續道，“你們團隊在交易頻次上做了隨機擾動，這個思路本身冇錯。但你們忽略了一件事——”
他頓了頓，“我們係統盯的不是單個賬戶的交易頻次，而是賬戶之間的資金關聯圖譜。四十個賬戶，看起來互不相乾，但它們的入金時間窗口在同一個自然日內，且全部流經同一個中轉清算節點。”
他合上文件夾，“圖譜一跑，關聯度直接
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