第687章辦砸了嗎？
第687章辦砸了嗎？(第4/5頁)
攤著西奧電子近五年的全部工商、稅務、海關資料，每一頁都寫滿了批註。
黃濤的黑眼圈重得像熊貓，精神卻亢奮得很：“陸隊，太有意思了！表麵上看，西奧電子的賬完美得像教科書。但我用大模型跑了全量的發票流、資金流、貨物流‘三流合一’比對，發現了三個大窟窿！”
黃濤不愧是高材生，短短數日，他跟著陸誠學，學習能力很強，甚至能辦一些真正有用的事情了。
他在白板上畫出三個箭頭。
“第一，虛報貨值。出口的‘精密元件’，有百分之三十的批次，報關金額遠高於行業均價，多出來的那部分貨款，從海外客戶賬戶回流的時候，就變成了‘乾淨’的出口收入，這是最經典的洗錢出口通道。”
“第二，幽靈供應商。西奧有十一家上遊供應商，全部註冊在深圳和東莞的寫字樓裡，一址多照，冇有實際產能。西奧每年向它們支付采購款兩個多億，但這些公司的錢，最終都彙入了同一家香港貿易公司。”
“第三，”黃濤頓了頓，聲音壓低，“最狠的一筆。西奧產業園去年花一億二收購了鄰市一家瀕臨破產的電池廠，收購對價裡有一筆八千萬的‘設備技術轉讓費’，付給了一家塞浦路斯公司。我查了，那家塞浦路斯公司註冊於案發前三個月，冇有任何實體業務，就是個中轉站。八千萬進去，三天後分拆成十七筆，流進了海外二十幾個空殼賬戶，就此蒸發。”
“三條通道，五年，估算過網的資金不低於十五個億。”陸誠看著白板，緩緩道，“這才是在青禾這一片的那部分。整個網絡，怕是羅隊他們盯的那個數的十倍。”
辦公室的門被推開，羅超端著保溫杯走進來，滿臉疲憊卻掩不住興奮：“市局剛批了，成立‘4·17專案組’，羅某人掛帥，陸隊你任副組長，全權負責偵破方向！另外，國際刑警中心局的聯絡官已經到位，專門對接海外賬戶的協查。”
“聯絡官？”陸誠抬起頭。
“來來來，給你介紹。”羅超側身，把身後的人讓了進來。
門口走進來一個女人。三十歲上下，深灰色風衣，短發利落，眉眼間是長期高強度工作磨出來的銳利，肩上的包還冇放下，另一隻手裡拎著一臺貼滿防靜電貼紙的銀色筆記本。
“林晚，國際刑警組織金融犯罪協調中心，派駐這邊負責‘海閘行動’的海外資金協查。”女人伸出手，握手乾脆有力，“陸誠？久仰。你破獲的最近一起金店騙保案的卷宗，我看了三遍——從砸櫃臺的肌肉記憶推出雇主身份，教科書級彆的行為證據鏈。”
看了三遍？
看來這位女警對於合作對象也很關註，如果人不行，她也許拒絕合作。
“過獎。”陸誠打量
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